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得意生活-武汉生活消费社区 › 版块 › 生活杂谈 › 这个骚操作是正规和发的吗？？？
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这个骚操作是正规和发的吗？？？ [复制链接]

熊有才1030

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手机党

楼主
发表于 2023-11-22 08:50 |只看该作者 |倒序浏览 |打印 | 分享:
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武汉美食

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表姐（姨妈的姑娘）上个月问我有冇得能正常使用的工行储蓄卡，我说有！然后她说11月想让我的卡收一笔大额的贷款，我也冒在意就说好行！就想到她的卡可能不能用吧或者有其他问题，所以就找我帮个忙吧！还想到大额可能就是十几万或者几十万吧！然后前天我这个卡突然就到账了340w，表姐打电话问我贷款到账冒，我说到了，然后她说下星期就全部取出来，让我明后天多约几家银行网点下星期就好取钱。她还说下星期取钱的时候她会带着她妈一起克银行，因为我把钱取出来后就要她妈直接存进她的卡里！我就想问问大家，这个操作是个么意思啊？这是和发的吗？这会不会就是洗前啊？我就是搞不懂为么斯不直接用她自己的卡，或者不直接用她妈妈的卡，非要用我的卡？我就担心正咱我的卡到账了钱冇得事，然后下星期取钱的时候JC直接来找我了

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chichiyuyu

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2楼
发表于 2023-11-22 09:23 |只看该作者
转移财产？洗钱？一般大额存款频繁进出都会后台检测的
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话梅糖1992

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优秀日记 手机党

3楼
发表于 2023-11-22 09:43 |只看该作者
感觉像是抵押贷套现，不用自己卡的原因是，可能要拿这笔钱买房或者别的，怕被查资金来源
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冬瓜维E

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4楼
发表于 2023-11-22 09:45 |只看该作者
大 客页 耳又 王见不仅需要预约，柜台会跟你上课的，反诈课堂
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楼下那个女人

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手机党 武汉广场

5楼
发表于 2023-11-22 09:59 |只看该作者
你可以查下付款方是谁，如果是贷款可能涉及担保或连带，如果是个人，那大概是来路不正的钱。总之，三思！！！
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honeypang

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6楼
发表于 2023-11-22 10:04 |只看该作者
有钱人 340万这么多
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天下无双

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7楼
发表于 2023-11-22 10:04 |只看该作者
拿你身份证贷款的？
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nihaodajia

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8楼
发表于 2023-11-22 10:31 |只看该作者
不给行不行
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收购

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9楼
发表于 2023-11-22 10:32 |只看该作者
如果是洗钱就要取现了，贷款买房不需要取现，或者是把贷款的钱搞别的，总之借银行卡没好事
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那一吼的风情

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10楼
发表于 2023-11-22 10:50 |只看该作者
一般贷款需要第三方户头过账，如果你表姐为人靠谱，问题不大哈。。。
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无敌最俊朗

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手机党

11楼
发表于 2023-11-22 14:04 |只看该作者
这起码要找她收5%的手续费
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Pt950

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12楼
发表于 2023-11-22 17:39 |只看该作者
房屋抵押贷款包括二押放款到第三方账户~常见正常操作！
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云开雾散否极泰来

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13楼
发表于 2023-11-22 20:09 |只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
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fred8801

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发表于 2023-11-25 09:54 |只看该作者
如上述帖子，，，银行柜台 会跟你上课的 。。。。
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kiki_1023

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15楼
发表于 2023-11-28 11:26 |只看该作者
回复 那一吼的风情 的帖子
为啥非要第三方过户啊，但是贷款又要提供合同啥的？
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kiki_1023

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16楼
发表于 2023-11-28 11:27 |只看该作者
回复 Pt950 的帖子
但这个第三方还要是供货商法人或股东，这是个啥操作？
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kiki_1023

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17楼
发表于 2023-11-28 11:28 |只看该作者
最后操作了么？
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小阿阿七

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18楼
发表于 2023-11-29 09:27 |只看该作者
我们公司搞的经营贷，就明确公司经营贷款的钱，不能打给股东及直系亲属。会不会是这种情况？这种还是有风险，看她靠谱不吧？
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熊有才1030

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手机党

19楼
发表于 2023-11-29 09:55 |只看该作者
谢谢大家的提点，是用房产做的抵押贷的款，贷款需要打到第三方的账户里，所以表姐用我的储蓄卡收的贷款，已经提现出来了，不是洗q啊，哈哈，还黑死我了！
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